Investigan por lavado de dinero.!! =s

Investigan a Cruz Azul y a 'Billy' por supuesto lavado de dinero

La PGR abrió una ingadación al presidente del club cementero y a Víctor Garcés, por un 'lavado' equivalente a

"""""400 millones de dólares"""""

 

• La Procuraduría General de la República (PGR) abrió una investigación al presidente del club cementero, Guillermo Álvarez y a Víctor Garcés, quien fungía como director jurídico, por un supuesto lavado de dinero equivalente a 400 millones de dólares.

 

• Según publica el diario Reforma, la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIORPIFAM/AP/167/2010  abierta el pasado 16 de julio, para blanquear esos recursos, 'Billy' y Garcés habrían empleado un par de empresas 'off shore' y triangulado depósitos en México, Suiza, Londres, Estados Unidos e Islas Caimán.

• Alfredo Álvarez Cuevas, compareció ante las autoridades y negó haber tenido participación en el lavado de los recursos al argumentar que dentro de sus actividades, no tenía facultades sobre los 400 millones de dólares que son investigados

 

• Esta averiguación previa fue iniciada por la denuncia que interpusieron unos cooperativistas que indica que la operación fue presuntamente instrumentada por Carlos Terroba Wolf, representante legal de las empresas Lummar H. Corporation y Blue Eagle.

 

• "Entre la empresa Cooperativa La Cruz Azul S.C.L. y las aseguradoras actúa como negociador Carlos Terroba Wolf quien documenta el pago de la contratación. En principio todo parece normal.

 

• "Sin embargo, Terroba Wolf factura un sobreprecio de tal manera que el valor real del contrato se duplica. En este sentido, las aseguradoras reciben el importe de lo que les corresponde y ya con el dinero en el extranjero la parte que corresponde al sobreprecio se desvía a "Lummar H. Corporation y Blue Eagle"
  
  

 

 

Pff ahora si se metieron en una grande, Garces y Billy.!!

Ke son los principales acusados de esta novela.!! No parece haber un final trankilo y agradable para estos señores Billy y Victor Garces.!!

Creo ke mas cerca ke nunca estos señores se iran de la Institucion que nunca merecieron personas de esta clase.!!

Y posiblemente hasta pararan al lugar donde pertenecen la CARCEL.!!!!

Es increible lo ke ocasiona la AVARICIA.!!!!

putrido billy otra raya mas al tigre y ahora q sigue ????.

ya vez como salen los trapitos al sol

SERIA TERRIBLE QUE DESPARECIERA O SE CASTIGARA AL CLUB POR LA AMBICION DE UNOS CUANTOS, OJALA Y TODO ESTO SEA UN SIMPLE RUMOR

JaaN escribió:

Yo quitaria"el ahora si" por que esto solo es la continuacion de una demenda interpuesta por el grupo dicidente de 300 socios de la cooperativa que entablaron dicha demanda en contra de Victor Garces y como consecuencia logica tenia tarde o temprano que llegar hasta estas instancias legales con el fin de llegar hasta la cabeza mayor .billy Alvarez, pero todo esto puede no llegar a ninguna parte si la asamblea general decide que billy Alvarez siga a la cabeza de la cooperativa por 10 años mas, entonces bajo el amparo de la mayoria de socios sepultarian bajo amparos y retrasos legaloides este asunto e irian sacando del mapa o disuadiendo al grupo de los 300 como tambien lo han llamado para sepultar definitivamente este asunto, lo unico claro quedaria en la expulsion de por vida del señorito garces y sus allegados para darle un tinte de Pseudolimpia en el cruz azul,ahora que si esta demanda prosperara lo logico seria un proceso muy largo en los tribunales en donde al final de cuentas el unico perjudicado seria el club cruz azul ya que de acuerdo en casos parecidos en italia la fifa mando a estos clubes y a otros mas que incurrieron en otro tipos de faltas de compra de partidos a la tercera division y apodria tambien llegar a desafiliarlos de por vida

JimmyAzul escribió:

seria una malarai que estos 300 socios coperativistas mantengan a la cabeza al senñor billy si llega  a pasar eso no dudaria en penasra que los 300 socios tambiene estan corrumpidos por este personaje y famila y seria el colmo del sinismo y los mas afectados serian cruz azul y sus segudores que tendriamos que seguir aguantando las tranzas estupidecs de estos ineptos pseudos directivos

400 MILLONES DE DOLARES MIRA BILLY QUE ERES DESGRACIADO CON LA MITAD DE ESE DINERO HARAS UN GRAN ESADIO

Tengo entendido que también van a investigar a los jugadores ya que se les paga menos que lo que aparece en nomina, por lo tanto van a ver a donde fue a parar la diferencia monetaria y porque están de acuerdo en reportar mas de lo que en realidad ganan

pero por lo k se, esk el supuesto lavado d dinero no es en el ekipo si no en la cementera!

gerar escribió:

EL CLUB tampoco se salvo de las garras de estos tipos ahi se manejan cifras millonarias en lo que se refiere a compra-venta de jugadores,doble contabilidad en los contratos y nominas,desvios de fondos,pagos por los casos de scandalos deportivos,creacion de una clinica de este señor y su familia con dinero del al cooperativa y lo que  ya todos sabemos y un sin fin de anomalias mas que seria muy largo enumerar